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2022年反洗錢調(diào)查協(xié)查總體情況

2022年，中國人民銀行緊緊圍繞黨和國家工作大局，落實(shí)黨中央和國務(wù)院重大工作部署，積極開展反洗錢調(diào)查和協(xié)查工作，配合有關(guān)部門加大打擊洗錢和恐怖融資犯罪力度，充分發(fā)揮反洗錢在維護(hù)金融安全、完善國家治理和促進(jìn)雙向開放方面的重要作用；會(huì)同公安部等11部門聯(lián)合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)反洗錢工作合力，依法嚴(yán)厲打擊各類洗錢犯罪及其上游犯罪；在掃黑除惡、反恐、反腐敗、禁毒、反逃稅、打擊地下錢莊等諸多領(lǐng)域取得顯著成效。

2022年，人民銀行各分支機(jī)構(gòu)共接收重點(diǎn)可疑交易線索1.3萬余份；篩選后共對需進(jìn)一步查深查透的610余份線索開展反洗錢調(diào)查6100余次；向偵查、監(jiān)察機(jī)關(guān)移送線索6400余條。協(xié)助偵查、監(jiān)察機(jī)關(guān)對2500余起案件開展反洗錢調(diào)查共2.6萬余次；協(xié)助破獲涉嫌洗錢等案件共1000余起。